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Corporate Governance.

Erklärung zur Unternehmensführung 2024.

Gesamtdokument (PDF)
Allgemeines
A. LEITUNG UND ÜBERWACHUNG
B. Besetzung des Vorstands
C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats
D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats
E. Interessenkonflikte
F. Transparenz und externe Berichterstattung
G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
Allgemeines

Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB.

Eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ist für Bechtle bereits seit der Unternehmensgründung selbstverständlich. Dabei liegt seit jeher unser Fokus darauf, den Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen wie Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Anteilseigner:innen, aber auch der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung bestmöglich gerecht zu werden. Oberstes Ziel ist dabei immer das profitable Wachstum des Unternehmens.

 

Wichtige begleitende Dokumente zur Erklärung zur Unternehmensführung sind:
Entsprechenserklärung 2024
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Firmenphilosophie 
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Nachhaltigkeitsstrategie 2030 
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Verhaltenskodex (Code of Conduct)
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Führungsleitlinien
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Vergütungsbericht 2023
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Beschluss zum Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben (bis 21.12.2023)
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Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben (ab 21.12.2023)
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Vorstand und Aufsichtsrat berichten im Folgenden gemeinsam über die Corporate Governance bei der Bechtle AG gemäß Grundsatz 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK oder Kodex) in Verbindung mit §§ 289f, 315d HGB. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 28. April 2022, die am 27. Juni 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.

 

A. LEITUNG UND ÜBERWACHUNG

I. Geschäftsführungsaufgaben des Vorstands

In der im Geschäftsmodell von Bechtle fest verankerten vernetzten Dezentralität kommt den Geschäftsführenden der operativ tätigen Tochtergesellschaften sowie jedem einzelnen Mitarbeitenden ein hohes Maß an unternehmerischer Verantwortung zu. Die Unternehmensleitung nimmt gleichwohl der Vorstand der Bechtle AG wahr. Insbesondere die Entwicklung der mittel- und langfristigen Strategie des Unternehmens und deren Umsetzung – in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat – obliegt dem Vorstand.
Für den nachhaltigen Erfolg der Bechtle AG ist das Thema Diversität von hoher Bedeutung. Es geht hier bei Weitem nicht allein um die Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Diverse Teams erzeugen ein besseres Arbeitsklima und sind produktiver. Dadurch steigt auch die Mitarbeitendenzufriedenheit. Und nicht zuletzt geht es auch ganz konkret um den hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften, der nur dann annähernd gedeckt werden kann, wenn alle qualifizierten Menschen angesprochen werden. Der Vorstand der Bechtle AG steht dem Thema Diversität daher sehr aufgeschlossen gegenüber und hat eine Beteiligung von Frauen in den Führungsebenen stets uneingeschränkt begrüßt. Der Vorstand hat daher mit Beschluss vom 17. Januar 2020 die Zielgrößen für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands festgelegt. Die erste Führungsebene unterhalb des Vorstands umfasst konzernweit die Bereichsvorstände und Vice Presidents. Die Frauenquote in dieser Ebene betrug zum 31. Dezember 2023 0 %, die Zielgröße ist 22 % oder zwei mit Frauen besetzte Stellen mit einer Frist bis zum 31. Januar 2025. Zum 1. Januar 2024 wurde eine Vice President für die Niederlande und zum 1. April 2024 wird eine Vice President für den Ländermarkt Frankreich berufen. Die Frauenquote in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands wird ab 1. April 2024 dann bei 13,3 % liegen. Die zweite Führungsebene unterhalb des Vorstands umfasst konzernweit die Verantwortlichen in geschäftsführender Position sowie diejenigen im engeren Führungskreis, die direkt an einen Vorstand berichten. Der Frauenanteil in dieser Ebene lag zum 31. Dezember 2023 bei 11,2 %, also 14 Personen (Vorjahr: 10,7 %). Der Vorstand hat die Zielgröße für die zweite Führungsebene auf 25 % oder 31 mit Frauen besetzte Stellen festgelegt, ebenfalls mit einer Frist bis zum 31. Januar 2025.
Für den Vorstand der Bechtle AG ist es selbstverständlich, dass sich das Unternehmen sowie alle Mitarbeitenden gesetzeskonform verhalten. Um dieses Ziel zu unterstreichen, wurde bereits 2010 ein Code of Conduct veröffentlicht, der für alle Mitarbeitenden verpflichtend ist und als Leitfaden zur Vermeidung von Verstößen wie auch für den Umgang mit Compliancefällen dient. 2021 wurde der Verhaltenskodex umfänglich aktualisiert. Außerdem existiert bei Bechtle ein Compliance Board. Dieses besteht aus dem Vorstand der Bechtle AG und einer/einem ständigen Vertreter:in des Fachbereichs Recht. Das Compliance Board ist für alle Mitarbeitende und auch für Externe über eine Telefonhotline sowie einen geschützten E-Mail-Account erreichbar. Es überprüft und bewertet gemeldete Hinweise oder Verstöße und veranlasst gegebenenfalls geeignete Maßnahmen. Zudem steht das Compliance Board den jeweils Verantwortlichen bei der Bewältigung compliancerelevanter Situationen beratend zur Seite. Das Compliance Board arbeitet die gemeldeten Vorfälle kontinuierlich auf und nutzt sie, um die Compliancevorgaben zu konkretisieren beziehungsweise weiterzuentwickeln. Im Jahr 2022 wurde das Whistleblower-Verfahren zur Meldung von Verstößen modifiziert, um die Nutzung für Dritte zu verbessern.
Der Vorstand der Bechtle AG beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. Daraus resultierte die 2021 veröffentlichte Nachhaltigkeitsstrategie, die mit vier Handlungsfeldern untermauert und entsprechenden Zielen konkretisiert wurde, die das Unternehmen bis 2030 erreichen soll. Ergänzend zur Nachhaltigkeitsstrategie hat Bechtle 2022 die Klimaschutzstrategie 2030 veröffentlicht. Darin ist festgelegt, dass sich das Handeln des Unternehmens am 1,5 Grad-Zielweg der Pariser Klimakonferenz 2015 orientiert. Im Zentrum stehen dabei die Reduktionsziele von Bechtle im Bereich der direkten und indirekten CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf das Vermeiden und Reduzieren von CO2-Emissionen. Der Vorstand ist sich über die mit Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen des Unternehmens bewusst. Die Beleuchtung und Überwachung von Nachhaltigkeitsrisiken spielt auch im Risikomanagement der Bechtle AG eine bedeutende Rolle.

 

II. Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat steht dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite und wird in alle bedeutenden Unternehmensentscheidungen eingebunden. Für wichtige Geschäftsvorgänge sind Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats vorgesehen. Gemäß Anregung A.6 DCGK steht der Aufsichtsratsvorsitzende für Gespräche mit Investoren über aufsichtsratsspezifische Themen zur Verfügung. 2023 haben solche Gespräche zwischen Aufsichtsratsvorsitzendem und Investoren stattgefunden. Zur Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat siehe auch "D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats".

 

III. Funktion der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist ein wesentliches Organ der Entscheidungsfindung in jeder Aktiengesellschaft. Neben den der Hauptversammlung ohnehin gesetzlich zustehenden Rechten ist es Bechtle besonders wichtig, in direkten Austausch mit den Anteilseigner:innen zu treten. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte die Hauptversammlung drei Jahre lang nicht in Präsenz stattfinden. 2023 war dies erstmals wieder möglich. Die ordentliche Hauptversammlung der Bechtle AG fand im Heilbronner Kongresszentrum Harmonie statt. Zusätzlich konnten angemeldete Aktionär:innen die komplette Hauptversammlung in Ton und Bild digital im Hauptversammlungsportal verfolgen und ihre Stimmen abgeben. Vor Ort haben insgesamt vier Personen von ihrem Fragerecht Gebraucht gemacht. Alle Fragen wurden von Vorstand und Aufsichtsrat vollständig beantwortet. 
Die Bechtle AG achtet darauf, ihre Hauptversammlung effizient zu organisieren und in einem angemessenen Zeitrahmen abzuhalten. Dabei orientieren wir uns an der Anregung des Kodex (A.7 DCGK), wonach eine ordentliche Hauptversammlung spätestens nach vier bis sechs Stunden beendet sein sollte. Alle Hauptversammlungen der Bechtle AG der letzten Jahre haben sich in diesem Rahmen bewegt.
B. Besetzung des Vorstands

Der Vorstand der Bechtle AG bestand bis zum 31. Januar 2024 wie in den vergangenen Jahren aus drei Personen. Zum 1. Februar 2024 wurde der Vorstand auf vier Personen erweitert. Antje Leminsky übernimmt seitdem in Teilen Ressortzuständigkeiten vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Olemotz und ist damit Vorständin für Logistik, Beschaffung, Partnermanagement, Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement. Dr. Thomas Olemotz ist weiterhin für die folgenden Ressorts zuständig: Digital Business Services, Finanzen, Human Resources und Personalentwicklung, Konzerncontrolling und Risikomanagement, Investor Relations, IT, Mergers & Acquisitions, Recht und Compliance sowie Unternehmenskommunikation.

Der Aufsichtsrat hat am 15. Dezember 2020 gemäß Grundsatz 9 DCGK und in Anlehnung an die Empfehlung B.1 DCGK entschieden, dass dem Vorstand spätestens ab dem 30. Juni 2025 mindestens eine Frau angehören soll. Mit dem Eintritt von Antje Leminsky in den Vorstand erfüllt Bechtle diese Zielgröße.

Im Zuge der langfristigen Nachfolgeplanung haben sich der Aufsichtsrat und der Vorstand in den vergangen Jahren intensiv mit der Nachfolge von Jürgen Schäfer beschäftigt. Jürgen Schäfer hat sein Amt im Vorstand zum Ende des Jahres 2023 niedergelegt und übernimmt bis zum endgültigen Ausscheiden am 30. September 2024 strategische Aufgaben zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit verschiedener Zentralbereiche. Seit 1. Januar 2024 ist Konstantin Ebert zuständig für das Segment IT-E-Commerce. Konstantin Ebert war zuvor als Bereichsvorstand für die Regionen Frankreich, Benelux und Großbritannien zuständig.

Die Ressortzuständigkeiten von Michael Guschlbauer sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er ist weiterhin für IT-Systemhaus & Managed Services, Public Sector Division, Qualitäts- und Umweltmanagement, Prozess- und Projektmanagement, Business Management Service & Solutions und Operational Excellence verantwortlich.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt auch künftig, gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung zu sorgen. Grundsätzlich plant der Aufsichtsrat auch, bei Neubesetzungen zunächst nach Talenten innerhalb der Bechtle Gruppe zu suchen. Aus Sicht des Aufsichtsrats besteht derzeit noch kein Anlass, in eine konkrete Nachfolgeplanung einzutreten.

Die Altersgrenze für den Vorstand ist das Erreichen der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (B.5 DCGK).

C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

I. Allgemeine Anforderungen und II. Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder

Im Berichtsjahr 2023 stand eine turnusgemäß anstehende Aufsichtsratswahl an. Bechtle hat inzwischen die Schwelle von 10.000 Mitarbeitenden in Deutschland überschritten, sodass der Aufsichtsrat von zwölf Personen auf sechzehn erhöht wurde. Nach dem Mitbestimmungsgesetz (MitbestG) setzt er sich zu gleichen Teilen aus Aktionärs- und Arbeitnehmervertreter:innen zusammen. Die Bechtle AG ist gesetzlich verpflichtet, im Aufsichtsrat eine Geschlechterquote von mindestens 30 % einzuhalten. Mit sechs Frauen im Aufsichtsrat liegt die Frauenquote für das gesamte Gremium bei 37,5 % – auf der Anteilseignerseite bei 25 % und auf der Arbeitnehmerseite bei 50 %.

In Anlehnung an C.1, Satz 1, 1. Halbsatz DCGK hat der Aufsichtsrat Ziele hinsichtlich seiner Zusammensetzung schriftlich fixiert. Dabei sind Diversität und Unabhängigkeit zwei der wichtigsten Kriterien im Hinblick auf eine passende Zusammensetzung des Aufsichtsrats, die wiederum der Grundstein für eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichtsrats ist. Daher hat das Kontrollgremium am 15. Dezember 2020 beschlossen, bei seiner Zusammensetzung künftig auf Diversität zu achten (C.1 Satz 2 DCGK). Auch die nach Einschätzung der Mitglieder der Anteilseignerseite angemessene Anzahl unabhängiger Anteilseignervertreter:innen wurde für die Zukunft festgelegt (C.6 Satz 1 DCGK).

Laut den Zielen für die Zusammensetzung sollen dem Aufsichtsrat mindestens zwei Mitglieder angehören, die in besonderem Maße das Kriterium Internationalität erfüllen. Mindestens vier Vertreter:innen der Anteilseignerseite sollen das Kriterium der Unabhängigkeit erfüllen. Derzeit erfüllen alle Mitglieder der Anteilseignerseite dieses Kriterium. Zwar befinden sich die Aufsichtsratsmitglieder Klaus Winkler und Kurt Dobitsch jeweils schon seit mehr als 12 Jahren im Amt. Die Anteilseignervertreter:innen sind aber der Auffassung, dass allein eine lange Dauer der Amtszeit keinen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt zu begründen vermag. Hierzu müssten weitere Umstände hinzutreten, die bei Klaus Winkler und Kurt Dobitsch nicht bestehen. Zudem steht eine lange Amtszeit im Einklang mit den beiden bei Bechtle tief verankerten Werten Beständigkeit und Kontinuität. Zusätzlich gilt bei Klaus Winkler zu berücksichtigen, dass er im Zeitraum von Oktober 2013 bis Mai 2018 kein Aufsichtsratsmandat bei der Bechtle AG innehatte. Diese Zeit ist als Cooling-Off-Periode anzusehen, in der Klaus Winkler ausreichend Abstand zum Unternehmen und dessen Entwicklung gewinnen konnte (C.8 DCGK). Zur Wahl in das Kontrollgremium sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats – ebenso wie die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgesetzten Ziele – eine Altersgrenze von 70 Jahren vor (C.2 DCGK). Die Dauer der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat veröffentlicht die Bechtle AG auf Seite 268f im Geschäftsbericht 2023, Anlage D zum Anhang.

Der Aufsichtsrat hat außerdem gemäß C.1, Satz 1, 2. Halbsatz DCGK ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet und beschlossen. Zusammengefasst muss danach jedes Aufsichtsratsmitglied unter anderem über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der ihm gesetzlich und satzungsmäßig obliegenden Aufgaben erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Darüber hinaus müssen die Aufsichtsratsmitglieder in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. Zudem muss jedes Aufsichtsratsmitglied für die Wahrnehmung des Aufsichtsratsamts zeitlich ausreichend verfügbar sein.

Zudem muss mindestens ein Aufsichtsratsmitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. Auf der Anteilseignerseite verfügen sechs Mitglieder über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung sowie fünf Mitglieder über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung. Für die Prüfungsausschussmitglieder Sandra Stegmann und Klaus Winkler machen wir im Folgenden beispielhaft nähere Angaben zu ihrem Sachverstand: Sandra Stegmann war nach ihrem Studium zum Master of Business Administration (MBA) als Managementberaterin und in verschiedenen Leitungspositionen internationaler Unternehmen tätig. Bei SAP arbeitete sie zehn Jahre in Managementpositionen, zuletzt als Executive Vice President, SAP Portfolio. Sie war in diesen Positionen regelmäßig mit Sachverhalten der Rechnungslegung und Abschlussprüfung betraut und hat daher Sachverstand auf diesem Gebiet. Seit 2016 gehört Sandra Stegmann dem Aufsichtsrat der Bechtle AG an. Bechtle veröffentlicht seit 2015 einen Nachhaltigkeitsbericht und kommt seit 2017 der Pflicht zur Veröffentlichung einer Nichtfinanziellen Erklärung nach. Diese wurde bei Bechtle bisher ausschließlich vom Aufsichtsrat geprüft. Daher verfügt Sandra Stegmann auch über Sachverstand auf dem Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Klaus Winkler absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte im Anschluss Betriebswirtschaftslehre. Er arbeitete in verschiedenen Banken, war zwölf Jahre Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft und zuletzt 19 Jahre kaufmännischer Geschäftsführer, davon 15 Jahre auch Vorsitzender der Geschäftsführung beziehungsweise des Vorstands eines mittelständischen Unternehmens. Daher verfügt er über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Hinsichtlich der fachlichen Fähigkeiten und Erfahrungen sollte jedes Mitglied über ein allgemeines Verständnis des Bechtle IT-Leistungsportfolios, insbesondere des Marktumfelds, der einzelnen Geschäftsfelder, der Kundenbedürfnisse, der Regionen, in denen die Gesellschaft tätig ist und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens verfügen. Zusätzlich soll mindestens ein Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung sowie mindestens ein weiteres Mitglied über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung, Betriebswirtschaftslehre, Corporate Governance sowie Compliance und Personalführung verfügen. Darüber hinaus soll der Aufsichtsrat über Expertise zu den für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen verfügen, insbesondere zu Fragen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Der Empfehlung C.1 Satz 3 DCGK wird demnach seit 28. Oktober 2022 entsprochen. Alle Mitglieder sollten außerdem fähig sein, die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der zu bewertenden Geschäftsentscheidungen sowie die Jahresabschlussunterlagen zu bewerten und zu beurteilen.

Auf Basis der Ziele für seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat der Bechtle AG folgende Übersicht über seine Qualifikationen („Qualifikationsmatrix“) erstellt:

 

Vertreter der Anteilseigner Kurt Dobitsch Dr. Lars Grünert Prof. Dr. Thomas Hess Elmar König Elke Reichart Sandra Stegmann Klaus Straub Klaus Winkler

Allgemeines Verständnis des Bechtle

IT-Leistungsportfolios

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet

der Betriebswirtschaftslehre

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
Internationalität ✓  ✓  ✓    ✓  ✓  ✓ 
Erfahrung in der Personalführung ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Expertise zu den für das Unternehmen

bedeutsamen Fragen der Nachhaltigkeit

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet der

Rechnungslegung

✓  ✓  ✓      ✓    ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet der

Abschlussprüfung

✓  ✓  ✓    ✓  ✓    ✓ 

 

 

Vertreter der Arbeitnehmenden Julia Böttcher Christian Deppisch Uli Drautz Daniela Eberle Christine Muhr Anastasia Polidoros Julia Randelshofer Anton Samija Volker Strohfeld Michael Unser

Allgemeines Verständnis des Bechtle

IT-Leistungsportfolios

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet

der Betriebswirtschaftslehre

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 
Internationalität               ✓    ✓ 
Erfahrung in der Personalführung     ✓  ✓  ✓      ✓  ✓ 

Expertise zu den für das Unternehmen

bedeutsamen Fragen der Nachhaltigkeit

    ✓  ✓    ✓    ✓  ✓  ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet der

Rechnungslegung

    ✓  ✓            ✓ 

Sachverstand auf dem Gebiet der

Abschlussprüfung

    ✓  ✓            ✓ 

 

Die Einschätzungen basieren auf der Einschätzung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds. Ein "ü" bedeutet, dass zumindest gute Kenntnisse und Erfahrungen vorliegen, auf deren Basis die für die Arbeit im Aufsichtsrat relevanten Sachverhalte nachvollzogen werden können.
* Die Aufsichtsratsmitglieder sind zum 25. Mai 2023 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

 

Die vom Aufsichtsrat festgelegten Ziele für seine Zusammensetzung und die Vorgaben des Kompetenzprofils sind gegenwärtig erfüllt. Bei künftigen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung werden diese Ziele berücksichtigt und eine Erfüllung des Kompetenzprofils angestrebt.

 

D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

I. Geschäftsordnung

Gemäß der Empfehlung D.1 DCGK macht der Aufsichtsrat seine 2021 verfasste Geschäftsordnung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Die Geschäftsordnung wurde überarbeitet und vom Aufsichtsrat am 13. März 2024 beschlossen.
 

II. Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand

Der Aufsichtsrat steht dem Vorstand jederzeit beratend zur Seite und wird in alle bedeutenden Unternehmensentscheidungen eingebunden. Der Vorstand unterrichtet den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen, insbesondere der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance (Grundsatz 16 DCGK). Die Informations- und Berichtspflichten sind in der Geschäftsordnung des Vorstands näher erläutert. Bei Eintreten außergewöhnlicher Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und Entwicklung oder die Leitung der Gesellschaft von Bedeutung sind, informiert der Vorstand den Aufsichtsrat unverzüglich. Auch außerhalb der regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen informieren sich der Aufsichtsrat und insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende kontinuierlich über die Lage des Unternehmens und wesentliche Geschäftsvorgänge. So kann der Aufsichtsrat das operative Geschäft auf einer angemessenen Informationsgrundlage mit wertvollen Hinweisen und Empfehlungen begleiten und überwachen. Grundsätzlich leitet der Vorstand seine Unterlagen rechtzeitig vor den Aufsichtsratssitzungen und in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden an die Mitglieder des Aufsichtsrats weiter, sodass sich diese sorgfältig auf die Sitzungen vorbereiten können. Für wichtige Geschäftsvorgänge sind Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats vorgesehen.
Der Aufsichtsrat hat zur Wahrnehmung seiner Aufgaben in der Vergangenheit drei Ausschüsse gebildet: Prüfungs-, Personal- und Vermittlungsausschuss (D.2 Satz 1 DCGK). Nach D.4 DCGK soll der Aufsichtsrat zusätzlich einen Nominierungsausschuss bilden, der ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist. Seit dem 21. Dezember 2023 verfügt der Aufsichtsrat der Bechtle AG auch über einen solchen Ausschuss. Angaben zur Anzahl der Sitzungen des Aufsichtsrats und der Ausschüsse sowie zur Sitzungsteilnahme an Ausschuss- sowie an Plenumssitzungen finden sich im Bericht des Aufsichtsrats auf den Seiten 17-23 im Geschäftsbericht 2023.

 

Prüfungsausschuss
Personalausschuss
Vermittlungsausschuss
Nominierungsausschuss
   
Klaus Winkler (Vorsitz)
Kurt Dobitsch
Uli Drautz
Daniela Eberle
Sandra Stegmann
Klaus Winkler (Vorsitz)
Uli Drautz
Prof. Dr. Thomas Hess
Klaus Winkler (Vorsitz)
Uli Drautz
Prof. Dr. Thomas Hess
Michael Unser
Klaus Winkler (Vorsitz)
Elmar König
Klaus Straub
   
 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse erstatten dem Aufsichtsrat regelmäßig Bericht über die Tätigkeit der Ausschüsse.
Der Prüfungsausschuss erteilt die Zustimmung zu nach Gesetz, Satzung oder nach der Geschäftsordnung des Vorstands zustimmungspflichtigen Maßnahmen des Vorstands und beschäftigt sich insbesondere mit der Überwachung der Rechnungslegung sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, mit der Überwachung der Abschlussprüfung, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer sowie der Vorprüfung der Jahresabschlussunterlagen und der Überwachung der Compliance.
Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Er unterbreitet insbesondere Vorschläge an das Plenum für Aufgaben und Entscheidungen nach Maßgabe von §§ 87, 87a AktG, insbesondere die Beschlussfassung über das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder nach § 87a Abs. 1 AktG sowie einzelner Vergütungsentscheidungen einschließlich der Vertragselemente. Eine Entscheidung in diesen Angelegenheiten bleibt dem Plenum vorbehalten. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats beispielsweise über Rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG mit Ausnahme von Aufgaben nach §§ 87, 87a AktG sowie über die Einwilligung zu Nebentätigkeiten und zu anderweitigen Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 AktG und § 8 der Geschäftsordnung des Vorstands.
Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, im Falle des § 31 Abs. 3 und 5 MitbestG Vorschläge für die Bestellung und den Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu machen.
Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat geeignete Kandidat:innen für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern zu benennen.
Der Aufsichtsratsvorsitzende pflegt bestimmungsgemäß einen intensiven Austausch mit dem Vorstand und ist insbesondere eng mit den Abläufen im Unternehmen vertraut. Daher erachtete und erachtet es das Aufsichtsratsplenum in Abweichung von der Empfehlung D.3 Satz 5 DCGK als sinnvoll, den Aufsichtsratsvorsitzenden mit dem Vorsitz im Prüfungsausschuss zu betrauen.

 

V. Selbstbeurteilung

Der Aufsichtsrat ist darauf bedacht, seine Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt wahrzunehmen. In einem Turnus von drei Jahren unterzieht der Aufsichtsrat seine Tätigkeit einer umfassenden Effizienzprüfung auf der Grundlage des Leitfadens der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V. 2023 wurde eine solche Überprüfung vorgenommen mit dem Ergebnis, dass der Aufsichtsrat effizient arbeitet. Kommt der Aufsichtsrat zu der Ansicht, dass sich die Effizienz verschlechtert, wird die Überprüfung jährlich durchgeführt.
E. Interessenkonflikte
Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sind dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Sie dürfen bei ihren Entscheidungen im Rahmen ihrer Tätigkeit weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Interessenkonflikte, die etwa aufgrund einer Beratungs- oder Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern oder Geschäftspartnern entstehen können, bestanden im abgelaufenen Geschäftsjahr weder bei Aufsichtsrats- noch Vorstandsmitgliedern. Detaillierte Informationen zu den bestehenden Mandaten der Organmitglieder in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien anderer Gesellschaften sind auf den Seiten 250ff und 268f im Geschäftsbericht 2022, Konzern-Anhang veröffentlicht.

 

F. Transparenz und externe Berichterstattung
Bechtle legt großen Wert auf eine offene und vertrauensvolle Kommunikation mit seinen Aktionär:innen sowie weiteren Stakeholdern. Daher pflegt das Unternehmen einen fairen, zeitnahen und verlässlichen Dialog mit allen Interessengruppen. Für Vorstand und Aufsichtsrat gehören Offenheit und Transparenz zu den obersten Verhaltensgrundsätzen. Alle relevanten Informationen werden zeitgleich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Finanztermine, Finanzberichte, Pressemitteilungen sowie Präsentationen werden auch auf der Internetseite der Gesellschaft bereitgestellt.
G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat
Das 2022 beschlossene Vorstandsvergütungssystem der Bechtle AG entsprach bereits in weiten Teilen den Empfehlungen des DCGK. Trotzdem hat der Aufsichtsrat am 21. Dezember 2023 ein geändertes Vergütungssystem beschlossen, das er der Hauptversammlung 2024 zur Billigung vorlegen wird. Die Änderungen betreffen insbesondere die Umstellung der langfristig orientierten variablen Vergütung auf eine aktienbasierte Vergütung mit vierjähriger Haltefrist und eine Anpassung der Leistungskriterien für die kurzfristige und die langfristige variable Vergütung.
Abweichungen zum DCGK sind in der aktuellen Entsprechenserklärung erläutert.
Nach Grundsatz 26 DCGK erstellen Vorstand und Aufsichtsrat jährlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Vergütungsbericht. Dieser wird parallel zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 auf der Webseite der Bechtle AG publiziert.
Neben dem Vergütungsbericht sind auch das Vorstandsvergütungssystem und der letzte Vergütungsbeschluss hierzu sowie der letzte Vergütungsbeschluss über die Aufsichtsratsvergütung auf der Webseite der Bechtle AG zu finden.

Erklärung zur Unternehmensführung – Archiv.

2023
2022
2021
2020
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2017
2016
2015
2014
2013
2023

Erklärung zur Unternehmensführung 2023

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Firmenphilosophie

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Nachhaltigkeitsstrategie 2030

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Verhaltenskodex (Code of Conduct)

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2022

Erklärung zur Unternehmensführung 2022

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Firmenphilosophie

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Nachhaltigkeitsstrategie

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Verhaltenskodex (Code of Conduct)

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Verhaltenskodex (Code of Conduct)

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2014

Erklärung zur Unternehmensführung 2014

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Entsprechenserklärung 2014

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2013

Erklärung zur Unternehmensführung 2013

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Entsprechenserklärung 2013

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Corporate Governance.

Gem. § 161 AktG müssen Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft jährlich erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden.

 

Nachfolgend finden Sie die Entsprechungserklärung für die Bechtle AG.

Entsprechenserklärungen der Bechtle AG    
Erklärung vom Februar 2024 PDF DOWNLOAD
Erklärung vom Januar 2023 PDF DOWNLOAD
Aktualisierung zur Erklärung vom Januar 2022 März 2022 PDF DOWNLOAD
Erklärung vom Januar 2022 PDF DOWNLOAD
Erklärung vom Januar 2021 PDF DOWNLOAD
Erklärung vom  Januar 2020 pdf download
Erklärung vom Februar 2019 pdf download
Erklärung vom  Februar 2018 pdf download
Erklärung vom Januar 2017 PDF Download

Satzung

   
Satzung der Bechtle AG Mai 2023 PDF Download
Geschäftsordnung Aufsichtsrat    
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Bechtle AG März 2024 PDF DOWNLOAD
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Bechtle AG Juli 2021 PDF DOWNLOAD
Vorstand und Aufsichtsrat    
Mitglieder Juni 2023 mehr

Vergütungssysteme und Vergütungsbericht.

 

Gemäß §120a Absatz 2 AktG sind Beschluss und Vergütungssystem unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft zu veröffentlichen und für die Dauer der Gültigkeit des Vergütungssystems, mindestens jedoch für zehn Jahre, öffentlich zugänglich zu halten. Zudem sind gemäß §162 Absatz 4 AktG der Vergütungsbericht und der Vermerk des Abschlussprüfers zehn Jahre lang auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich öffentlich zu machen.

2024
2023
2022
2021
2024

Vergütungsbericht 2023

März 2024 PDF DOWNLOAD

Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben (ab 21.12.2023)

Dezember 2023 PDF DOWNLOAD

Beschluss zum Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben (bis 21.12.2023)

Juni 2022 PDF DOWNLOAD

Beschluss zur Aufsichtsratsvergütung, Beschreibung derselben und deren System

Juni 2021 PDF DOWNLOAD
2023

Vergütungsbericht 2022

März 2023 PDF DOWNLOAD

Beschluss zum Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben

Juni 2022 PDF DOWNLOAD

Beschluss zur Aufsichtsratsvergütung, Beschreibung derselben und deren System

Juni 2021 PDF DOWNLOAD
2022

Vergütungsbericht 2021

März 2022 PDF DOWNLOAD

Beschluss zum Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben

Juni 2022 PDF DOWNLOAD

Beschluss zur Aufsichtsratsvergütung, Beschreibung derselben und deren System

Juni 2021 PDF DOWNLOAD
2021

Beschluss zum Vorstandsvergütungssystem und Beschreibung desselben

Juni 2021PDF DOWNLOAD

Beschluss zur Aufsichtsratsvergütung, Beschreibung derselben und deren System

Juni 2021PDF DOWNLOAD

 

Director's Dealings.

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

Personen mit Führungsaufgaben oder die in enger Beziehung zu dieser Person stehen, müssen gemäß § 19 MAR (Marktmissbrauchsverodrnung) den Erwerb oder die Veräußerung von Bechtle-Aktien unverzüglich melden.

Sie finden hier die neuesten Meldungen. Ältere Meldungen sind im Archiv bzw. unter www.dgap.de abrufbar.

 

Veröffentlichungspflichtiger Emittent.

Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm

WKN: 515 870
ISIN: DE0005158703

Anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie: 1,00 Euro

2023
2022
2021
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2023

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

31.05.2023

Börse Frankfurt

Klaus Winkler

Aufsichtsratsvorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

37,5735

 

37,69

37,50

37,33

Aggregierte Stückzahl

650

 

350

190

110

Aggregiertes Volumen

24.422,8000

 

13.191,50

7.125,00

4.106,30

 

 
2022

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

10.02.2022

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

47,2863

 

47,27

47,28

47,29

47,30

Aggregierte Stückzahl

500

 

117

108

118

157

Aggregiertes Volumen

23.643,1500

 

5.530,59

5.106,24

5.580,22

7.426,10

10.02.2022

Tradegate

Michael

Guschelbauer

Mitglied des

Vorstandes

Aktie Kauf 48,83 1.000 48.830,00
2021

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

11.05.2021

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

150,50

100

15.050,00

 

2020

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

12.08.2020

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

161,5493

 

161,00

161,80

161,90

Aggregierte Stückzahl

150

 

50

76

24

Aggregiertes Volumen

24.232,4000

 

8.050,00

12.296,80

3.885,60

24.03.2020

Lang und Schwarz Exchange

Anton Samija

Mitglied des Aufsichtsrats

Aktie Kauf 104,10 26

2.706,60

19.03.2020

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

82,45

250

20.612,50

 

2019

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

17.06.2019

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

95,9118

 

95,90

95,95

Aggregierte Stückzahl

150

 

191

59

Aggregiertes Volumen

23.977,9500

 

18.316,90

5.661,05

 

2018

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Datum und Ort
des Geschäfts
Mitteilungspflichtige
Person
Angaben zur
mitteilungspflichtigen
Person
Finanz-
instrument
Transaktion Preis pro Stück
in Euro
Stückzahl Geschäfts-
volumen
in Euro

28.03.2018

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf 66,00 160 10.560,00

29.03.2018

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

66,3807

 

66,40

66,45

66,35

66,35

Aggregierte Stückzahl

340

 

191

9

50

90

Aggregiertes Volumen

22.569,4500

 

12.682,40

598,05

3.317,50

5.971,50

04.04.2018

Xetra

Dr. Thomas

Olemotz

Vorstands-

vorsitzender

Aktie Kauf

Aggregierter Preis

64,2120

 

64,20

64,25

Aggregierte Stückzahl

250

 

190

60

Aggregiertes Volumen

16.053,0000

 

12.198,00

3.855,00

 

2017

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2017!
2016

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 19 MAR.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2016!
2015

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2015!
2014

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2014!
2013

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2013!
2012

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

Personen mit Führungsaufgaben oder die in enger Beziehung zu dieser Person stehen, müssen gemäß § 15a Werstpapierhandeslgesetz den Erwerb oder die Veräußerung von Bechtle-Aktien unverzüglich melden.

Sie finden hier die neuesten Meldungen. Ältere Meldungen sind im Archiv bzw. unter www.dgap.de abrufbar.

 

Veröffentlichungspflichtiger Emittent.

Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm

WKN: 515 870
ISIN: DE0005158703

Anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie: 1,00 Euro

 

 

Datum und Ort des Geschäfts Mitteilungspflichtige Person Angaben zur mitteilungspflichtigen Person Finanz-instrument Trans-aktion Preis pro Stück in Euro Stückzahl Geschäfts-volumen in Euro
25.01.2012
außerbörslich
Schick GmbH juristische Person in enger Beziehung zu einem Mitglied des Aufsichtsrats Aktie Kauf 25,99 20.000 519.800
13.08.2012
börslich
Uli Drautz Mitglied des Aufsichtsrats Aktie Verkauf 31,00 1.644 50.964
2011

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

Personen mit Führungsaufgaben oder die in enger Beziehung zu dieser Person stehen, müssen gemäß § 15a Werstpapierhandeslgesetz den Erwerb oder die Veräußerung von Bechtle-Aktien unverzüglich melden.

Sie finden hier die neuesten Meldungen. Ältere Meldungen sind im Archiv bzw. unter www.dgap.de abrufbar.

 

Veröffentlichungspflichtiger Emittent.

Bechtle AG
Bechtle Platz 1
74172 Neckarsulm

WKN: 515 870
ISIN: DE0005158703

Anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie: 1,00 Euro

 

 

Datum und Ort des Geschäfts Mitteilungspflichtige Person Angaben zur mitteilungspflichtigen Person Finanz-instrument Trans-aktion Preis pro Stück in Euro Stückzahl Geschäfts-volumen in Euro
06.06.2011
außerbörslich
BWK 2. Vermögens-verwaltungsgesellschaft mbH juristische Person in enger Beziehung zu einem Mitglied des Aufsichtsrats Aktie Verkauf 29,00 3.916.507 113.578.703
25.08.2011
außerbörslich
Schick GmbH juristische Person in enger Beziehung zu einem Mitglied des Aufsichtsrats Aktie Kauf 23,90 50.000 1.195.000
19.10.2011
außerbörslich
Schick GmbH juristische Person in enger Beziehung zu einem Mitglied des Aufsichtsrats Aktie Kauf 23,74 75.000 1.780.500

 

2010

Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG.

 

Keine veröffentlichungspflichtige Käufe oder Verkäufe im Jahr 2010!

Lieferantenkodex.

Bechtle Verhaltenskodex für Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen.

Wir haben die für uns wichtigen und zentralen Punkte der internationalen Standards zu Umwelt und Menschenrechte im 2022 neu überarbeiteten und erweiterten Bechtle Verhaltenskodex für Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen integriert und fordern unsere Lieferanten dazu auf, diesen zu unterzeichnen. Die Neuauflage des Kodexes genügt zudem den Ansprüchen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, das seit 1. Januar 2023 wirksam ist.

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